中银知产网 | 投稿微信号:TYFF2012

合作微信号
手机版
投稿合作

“第四方支付平台”涉赌 短短7个月涉案金额高达7亿-可疑银行账号引出大案,网络黑灰产业为赌博网站输血供电

2019-06-04 00:07:48 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论

中银移动支付网(WWW.PBCPOS.COM)|来源:法制日报    作者:王春   lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

建立“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金超数十亿元。近日,乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

可疑银行账号引出大案,网络黑灰产业为赌博网站输血供电lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

2018年12月底,温州乐清警方接到银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,该家银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

乐清警方查实线索,发现其中确有“猫腻”,这四个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。该赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,网站通过发展代理来招揽赌博人员在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

乐清警方立即成立专案组并深入调查,发现该赌博网站为了规避资金风险,线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台,采用第四方支付平台和赌博人员进行结算,而易捷科技工作室、易支付聚会支付平台和他、TT支付这几家公司有重大嫌疑。它们替非法赌博网站提供资金收付网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

警方发现,仅仅7个月,仅一家公司的非法金额流入额度达7亿元,几家公司加在一起非法金额流入额度超数十亿元。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

民警分赴四地统一收网,现场300余台手机同时运作扫码交易lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

掌握到该为赌博网站提供资金结算的犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,乐清市公安局专案组专门召开“收网行动”动员会议,对此次抓捕行动做了专门部署。lq5中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

2019年4月27日晚上,乐清警方纠结80余名警力,兵分四路赶赴福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底实施统一“收网行动”。

相关文章

热门浏览