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国家外汇管理局发布了今年第一批关于外汇违规案例的通报,涉案主体包括5家银行、6家企业和6名个人,总罚没金额8443.7万元

2019-06-06 09:59:08 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论

中银移动支付网(WWW.PBCPOS.COM)|来源:法治周末    作者:宋清辉    ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

近日,国家外汇管理局发布了今年第一批关于外汇违规案例的通报,涉案主体包括5家银行、6家企业和6名个人,总罚没金额8443.7万元。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在接受媒体采访时说,近年来,央行与外汇局在应对外汇市场波动方面,积累了丰富的经验和充足的政策工具,根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施,加强宏观审慎管理。同时,外汇局会打击外汇市场的违法违规行为,维护外汇市场健康良性秩序。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

5家银行违规外汇操作被点名ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

在此次通报中,被点名的银行有南京银行、农业银行、工商银行、兴业银行和招商银行,涉及的案例类型有虚假转口贸易付汇案、违规办理内保外贷案、个人分拆售付汇案等。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

这5家银行中,工商银行南昌北京西路支行被罚没金额最多,达到111.54万元。主要是因为,2016年9月至2017年10月,该支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反外汇管理条例第十二条,根据条例第四十七条,责令改正,并处以罚款。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

外汇管理条例第十二条规定:“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。”ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

同样是因为虚假转口贸易付汇被处罚的银行还有南京银行上海浦东支行和农业银行宁波市分行。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

外汇局指出,2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。该行为违反外汇管理条例第十二条及《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》第五条,根据相关条例,处以罚款64.48万元。ARW中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

另外,兴业银行台州分行因违规办理内保外贷案被处罚。2015年4月至2016年5月,兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据相关条例,处以罚没款95.31万元人民币。

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