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缙云警方破获了一起特大非法经营案,嫌疑人通过搭建非法的第四方支付平台为网络赌博网站“套现”30多亿元。

2019-06-21 09:47:34 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论

中银移动支付网(WWW.PBCPOS.COM)|来源:浙江新闻   7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

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随着互联网经济的不断发展,第三方支付平台已经深入人心,就连四五线城市上了年纪的老人也操作得“溜溜”的。在此基础上,第四方支付平台(“聚合支付”)应运而生。当我们还在揣摩第四方支付平台是什么的时候,已经有人利用这个概念做起了违法之事。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

日前,缙云警方破获了一起特大非法经营案,嫌疑人通过搭建非法的第四方支付平台为网络赌博网站“套现”30多亿元。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

据悉,缙云县公安局侦破的这起特大非法经营案,是公安部督办案件,在全国范围内都具很强典型意义,特别是为公安机关在打击互联网金融犯罪以及电信网络诈骗案件,提供新的侦查思路的打击策略。为此该案的成功破获得到了国务委员、公安部长赵克志,以及副部长孟庆丰、林锐和浙江省副省长、公安厅长王双全同志的充分肯定。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

线索:发现一件“新鲜事”7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

2018年8月,缙云县公安局东方派出所民警在走访时发现有人在“时时彩”赌博平台上进行赌博。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

在侦查的时候,民警发现,赌徒可以通过扫赌博平台上显示的二维码通过第三方支付平台进行充值。第三方支付平台是介于银行和商户之间,也就是说赌徒手里的钱通过第三方支付平台可以充值进赌博平台的账号中。按照常规理解,条码对应的应该就是赌博网站。然而,民警调查后发现,条码对应的却是缙云当地一家商贸公司,而且条码每天对应的商户都在变。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

警方对商户展开调查,但反馈回来的情况是,这些商户均为合法经营。而这个赌博网站又是“生存”在境外的,即网站服务器、工作人员均在境外。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

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转折:违规交易网络浮出水面7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

两边的调查似乎开展得并不顺利。于是,警方转变思路,对资金展开追查,2018年11月,一家位于深圳的科技公司和一家位于北京的渠道商浮出水面。其背后是一个庞大的违规交易网络,两家公司的非法资金流转通道每日资金流量在上千万元。7ID中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

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2018年12月,经中国人民银行认定,深圳公司的行为属于无证经营支付业务,涉嫌非法经营罪。缙云县公安局立即成立“123”特大非法经营案专案组,进行专案调查。

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