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可疑网络平台引出大案 “第四方支付”为赌博、诈骗网站“输血供电” 今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。

2019-06-27 11:40:35 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论

中银移动支付网(WWW.PBCPOS.COM)|  来源:法制日报    作者:王莹 庄凌龙    I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

近日,福建省泉州市警方集结晋江市、安溪县两地700多名警力集中收网,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名,彻底摧毁一个以组建“第四方支付平台”,专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

6月26日,泉州晋江警方召开新闻发布会通报了该起案件。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

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“第四方支付”为赌博、诈骗网站“输血供电”I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

经查,以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

当前,“第三方支付”风靡全国,无论商场、超市还是路边小摊,只要有一部智能手机,就能“无钱”走天下。如此便捷高效的支付方式,也让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动。然而,正规的第三方平台具有严格监管机制,非法网站无法接入,交易过于频繁还会被冻结。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

泉州、晋江两级警方经深入调查,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

据了解,第三方支付提供的是资金清算通道,而“第四方支付”提供的是在支付基础上的多种衍生服务。但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

办案人员介绍,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人在正规第三方支付平台的实名账户后,再通过提现将钱转至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

700多名民警分赴多地统一收网I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

数十台手机同时充电运作扫码交易I4T中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

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