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国家反洗钱工作部际联席会议制度各机构职责

2019-06-02 14:37:59 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论


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为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序,根据国务院领导同志批示,建立反洗钱工作部际联席会议制度。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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一、人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、司法部、财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、银监会、证监会、保监会、邮政局、外汇局、解放军总参谋部等23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位。经国务院批准,人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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反洗钱工作部际联席会议下设办公室,组织开展反洗钱工作部际联席会议日常工作。办公室设在人民银行反洗钱局,办公室主任由反洗钱局局长兼任,各成员单位指定一名联络员为办公室成员。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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二、反洗钱工作部际联席会议在党中央、国务院领导下,指导全国反洗钱工作,制定国家反洗钱的重要方针、政策、制定国家反洗钱国际合作的政策措施,协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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三、反洗钱工作部际联席会议各成员单位在国务院确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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四、反洗钱工作部际联席会议办公室的职责是:掌握全国各地区和各部门反洗钱工作情况,加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究,就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案;负责筹备联席会议的召开,督促落实联席会议做出的各项决定,及时通报反洗钱工作情况;统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作,逐步实现有关工作信息共享;具体组织协调反洗钱国际合作,负责与国际或区域反洗钱组织、各国政府间的反洗钱合作事项,以及履行有关国际公约的义务。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题,经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。每次全体会议后,应就会议主要内容形成文字纪要,分送会议各成员单位,并督促落实相关工作。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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五、反洗钱工作部际联席会议原则上每年召开一至两次全体会议,如有需要,经成员单位提议,可随时召开全体会议或部分成员会议。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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联席会议的议题包括:传达、贯彻党中央、国务院领导同志关于反洗钱工作的指示精神;研究反洗钱工作的新情况、新问题;讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作;交流通报反洗钱工作情况;就有关工作进行协商,并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题,经联席会议研究后,报国务院审定。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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联席会议形成的决议,按部门职能,分工负责落实。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

各成员单位的具体职责6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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人民银行6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

承办组织协调国家反洗钱的具体工作;承办反洗钱的国际合作与交流工作;指导、部署金融业反洗钱工作,会同有关部门研究制定金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度,负责反洗钱的资金监测;汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息,涉嫌犯罪的,移交司法部门处理;协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件;研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题,提出解决方案;协调和管理金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目。会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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最高人民法院6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

督办、指导洗钱犯罪案件的审判,针对审理中遇到的有关适用法律问题,适时制定司法解释。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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最高人民检察院6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督,注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件,针对检察工作中遇到适用法律问题,适时制定司法解释。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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外交部6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

研究反洗钱国际合作有关政策,研究并协助开展我国加入国际或区域反洗钱组织、各国政府间的反洗钱合作及履行有关国际公约的义务等事项。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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公安部6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

组织、协调、指挥地方公安机关做好洗钱犯罪的防范工作,以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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安全部6nO中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

参与洗钱犯罪的情报搜集与处理,研究相应的信息共享和合作调查方案;通过国际合作等渠道,对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。

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