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中银移动支付网金融知识:电信诈骗违法犯罪的“九种形式”-抵制常见电信诈骗的“七个常识”

2019-05-31 13:32:20 投稿人 : 支付小管家 围观 : 评论

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黄河新闻网讯(记者常健)近年来,电信网络诈骗案件层出不穷且花样繁多,行骗手法新旧杂糅,给广大民众造成经济损失。纵观电信诈骗手段,不外乎分为“天上掉馅饼”和“天上降灾祸”两类,主要是利用受害人趋利避害的心理行骗。对此,山西警方提醒广大民众,对各种骗术应有所了解,保持高度警觉,方能不上当受骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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一、当前电信诈骗违法犯罪的“九种形式”7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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1、冒充公检法或国家机关工作人员进行诈骗7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

冒充公检法机关“怀疑你涉嫌洗黑钱”;冒充社保局“通知你社保账户有问题”;冒充电话局“提醒又欠费了,请及时查询并将账户绑定以方便缴费”。以各种手段先将你吓住,再通过犯罪团伙成员间的分工、角色扮演,将你的电话层层转给一个“办案人员”,而办案人员会提供一个所谓安全账户,让你把钱打进去后以证清白,诈骗钱财。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

【案例】:受害人王某在家接到一陌生电话,对方自称是山西某市公安局民警,称其涉嫌上海的一起洗钱案件,并帮其电话转接给上海嘉定公安局“凌警官”,“凌警官”称其身份信息可能泄露,需要到上海证明自己与这次洗钱案件无关,王某称无法赶到上海,“凌警官”就将电话转给一名张检察官,张检察官称王某如无法赶到上海,就需要对王某全部个人财产进行清查,证明其财产与此洗钱案无关。王某于5月19日下午,在山西某县工商银行按照“凌警官”的要求办理了手机银行和网上银行业务,领取了电子密码器,后将自己的银行账号和密码都告诉了“凌警官”,按照“凌警官”在电话中的提示操作电子密码器,操作完成后,导致帐户内的钱款被转帐骗走。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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2、冒充领导或者熟人有事急需用钱为名进行诈骗7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

嫌疑人通过电话、短信息、QQ等形式,谎称系受害人的领导、亲朋好友,以家中有人生病、出车祸、酒驾被抓获等理由,进而要求受害人向其指定帐户汇款进行诈骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

【案例】:某公司出纳员陈女士与该公司“董事长”通过QQ聊天,期间该董事长称需要资金,要求其向户名为王某君的农行账号汇款数十万元,陈女士即通过网银转账方式进行支付,后发现上当受骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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3、冒充消防队、监狱、看守所需购买帐篷、高低床等物品为由进行诈骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

嫌疑人通过电话与受害人取得联系,自称是消防大队或者看守所的领导,要求受害人帮忙采购一批军用帐篷或者高低床,先让受害人垫付资金,并承诺给予高额利润,受害人信以为真,就按照要求联系“厂家”,给“厂家”提供的账号汇款被骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

【案例】:受害人张某通过之前认识的赵某得到自称为看守所李所长的电话,联系商量为看守所做小工程的事。期间,自称李所长的人提出要购买50张高低床,要求张某代其向赵某某、陈某联系。张在联系赵陈二人后,得知购买高低床需要预付20000元定金。自称是李所长的人要求郭垫付定金,并承诺买到床后返还定金并支付10000元辛苦费。张遂向自称陈经理的人提供的邮政储蓄银行账户转账了20000元,后发现被骗。7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站


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4、以网络兼职刷单返现为由进行诈骗7x7中银移动支付网-刷脸支付-无感支付-智能支付-聚合支付-移动支付专业网站

要求买家在网络上通过购物网站购买物品,再退返购买现金及部分金钱作为佣金。对方会根据截图会返还受害人的本金以及佣金,交易一次之后称下次交易必须10次为一批进行购买,支付后再以账号不符、账号冻结等原因要求继续购买,直到发现被骗。

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